«Исток» конфликта интересов Роберта Кочиева

«Конфликт интересов» – понятие, ясное в теории. Но на практике применение термина вызывает много вопросов. Если депутат оформляет договор поручительства по обязательствам стороннего юрлица и обещает заплатить почти полмиллиарда по его долгам, это конфликт интересов? А если потом это ООО нарушает закон, а депутат пишет письма во все инстанции в его защиту? А если депутат ездит на автомобиле «Бентли», принадлежащем коммерческой организации, нарушающей закон? И снова депутатские письма в защиту… Может, это не конфликт интересов, а преступление? Будем разбираться вместе.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Роберт Кочиев анонсировал проведение журналистско-парламентского расследования и призвал журналистов принять в нем активное участие.

Депутатская этика – миф или реальность?

В своих выступлениях, сделанных с трибуны Государственной Думы, парламентарий обвинил адвоката Арсена Ципинова, предпринимателя Игоря Шушарева, а также ряд должностных лиц Росалкогольтабакконтроля и ФНС России в захвате алкогольного рынка.

Также Роберт Кочиев сообщил журналистам о массовых лишениях лицензий заводов, производящих алкогольную продукцию.

При этом, несмотря на многочисленные эмоциональные выступления, парламентарий так и не удосужился назвать эти заводы и представить общественности какие-либо доказательства причастности вышеуказанных лиц к захвату алкогольного рынка.

Учитывая, что порядок проведения парламентского расследования регулируется отдельным федеральным законом и инициировать его проведение может не менее одной пятой от общего числа депутатов Государственной думы, мы решили пойти навстречу Роберту Кочиеву и, не обременяя себя ожиданиями столь длительной процедуры, провели свое журналистское расследование.

Итак, обо всем по порядку.

8 декабря 2022 года в ходе операции «Анаконда» сотрудниками МВД была остановлена фура с алкогольной продукцией компании «Исток ЗШВ». В результате сверки товаросопроводительных документов с системой ЕГАИС было установлено, что производителем ООО «Исток ЗШВ» допущены вопиющие нарушения – не зафиксирована информация об обороте алкогольной продукции в ЕГАИС в порядке, установленном законодательством РФ.

Также сотрудники выявили, что удостоверяющие легальность производства и оборота продукции документы были фальсифицированы.

Говоря простым языком, везли нелегальный алкоголь.

На основании выявленных сотрудниками МВД нарушений 15 февраля 2023 Росалкогольрегулирование обратилось в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания с заявлением об аннулировании лицензии ООО «Исток ЗШВ», а 03.07.2023, видимо, понимая всю безвыходность ситуации руководство предприятия самостоятельно сдало лицензию.

Так компания «Исток ЗШВ» добровольно отказалась от лицензии, без которой не может осуществлять свою деятельность.

Но причем здесь Роберт Кочиев?

Годом ранее до судьбоносной для «Истока ЗШВ» операции «Анаконда» компания взяла кредитные деньги у коммерческого банка «Солидарность».

«Максимальный размер ответственности поручителя за должника в соответствии с условиями настоящего договора на дату его заключения составляет 495 000 000 (четыреста девяносто пять миллионов) рублей», – говорится в договоре поручительства, приложенном к кредитному договору ООО «Исток ЗШВ».

К удивлению, поручителем по этому договору оказался не кто-нибудь, а именно инициатор журналистско-парламентского расследования, депутат Государственной Думы Роберт Кочиев. Если это не прямое участие в коммерческой деятельности, то что?

Мы даже не будем спрашивать, откуда у депутата 495 миллионов, избиратели еще не оправились от шока после новости об аресте у народного избранника, его родственников и пары охранников-гендиректоров имущества на 3,4 миллиарда рублей.

Соразмерность доходов и расходов депутата проверит соответствующая комиссия.

Управляющей компанией ООО «Исток ЗШВ» является АО «Исток». Именно ему принадлежит красивый автомобиль «Бентли», из которого на этих фото выходит депутат Кочиев. А на заднем фоне – офис «Истока» на улице Верейской.

Как выяснилось, несмотря на арест имущества на 3,4 миллиарда рублей, на общественный транспорт Роберт Иванович не пересел.

А потом как в сказке – чем дальше, тем интереснее.

Кредитное финансирование, полученное «Истоком ЗШВ» при поручительстве депутата Кочиева, было перечислено в том числе ООО «Первая спиртовая мануфактура». Эта компания арендует производственную площадку у ООО «Гигант», где, по странному стечению обстоятельств, учредителями являются Кочиев Батраз Робертович и Кочиева Мадина Робертовна.

23.04.2024 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа аннулировал лицензию «Первой спиртовой мануфактуры».

ООО «Первая спиртовая мануфактура» осуществляла деятельность на том же основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта, что и ООО «Орфей». И это оборудование вносилось в качестве вклада в уставной капитал ООО «Орфей» и ООО «Первая спиртовая мануфактура». Расположено это оборудование по адресу: Владикавказ, ул. Тельмана, 82б.

По этому же адресу до банкротства располагалось скандальное ООО «Ракурс», к субсидиарной ответственности по обязательствам которого, как оказалось, привлекается Роберт Кочиев и члены его семьи.

ООО «Орфей» и ООО «Ракурс» в результате осуществления деятельности систематически нарушали требования законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. После проведения контрольных мероприятий эти нарушения выявлялись, и компании сами сдавали свои лицензии.

Напомним нашим читателям, как выглядит запутанная схема юридических лиц, расположенных по адресу: Владикавказ, ул. Тельмана, 82б.

В ходе проверки налоговая инспекция установила, что в период с 2016 по 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных фирм ООО «Кентавр», ООО «Орфей», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет» и ООО «ТД Купеческий».

Например, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентравр» было перечислено 1,1 млрд рублей. Кстати, ООО «Пересвет» тоже находится по адресу г. Владикавказ, Промышленная 4-я ул., д.1 (где находятся подразделение ООО «Ракурс» и «Гигант»).

11 марта 2022 г. региональная налоговая служба выявила вновь знакомую схему. ООО «Орфей» и его контрагенты (ООО «Кентавр», «ООО «Бастион», ООО «Фаворит», ООО «Бумсервис», ООО «Триумф», ООО «Топаз», ООО «Арго» и др.) также содержат признаки нереальности операций. По аналогии с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили задолженность по налогам в размере 630 млн рублей.

Однако после начала проведения налоговой проверки «Орфей» успевает передать оборудование для производства алкоголя ООО «ТД Купеческий» (оплата «Орфею» так и не прошла, что видно по материалам банкротного дела ТД «Купеческий»). Затем эта компания передает оборудование ООО «Зернопродукт». Далее последний создает ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» («ПСМ»), регистрируя все по тому же злосчастному адресу г. Владикавказ, ул. Тельмана, 82б, и передает оборудование вновь созданной компании.

Кстати, учредителем ООО «Зернопродукт» с 17.11.2015 до 15.11.2018 являлся Кулаев Тимур Черменович, который также является генеральным директором ООО «Орфей».

Связь компаний во Владикавказе с компаниями группы «Исток» очевидна. На всех предприятиях группы имеются крупные задолженности по заработной плате, по налогам и сборам. ФНС пытается признать банкротами ООО «Первая спиртовая мануфактура», ООО «Исток ЗШВ», ООО «Орфей», ООО «Исток Спирт».

Большая часть предприятий сдала лицензию, когда выявлялись нарушения, остальные лишились ее через суд.

ООО «Исток», также входящее в группу, волшебным образом получило дебиторскую задолженность ООО «Паритет Групп» в размере 3,6 миллиардов рублей. Эта компания принадлежала водочному королю, ныне объявленному в розыск, Павлу Сметане.

Да, именно его информационный путь почему-то повторяет Роберт Кочиев, высказывая те же необоснованные обвинения, что и Сметана в интервью СМИ-иноагенту. А претендует «Исток» на деньги ООО «Статус Групп», бенефициаром которого признан экс-глава Росалкогольрегулирования, тоже беглый, Игорь Чуян. Именно Чуяна Кочиев обвиняет в многомиллиардном воровстве. И на эти деньги претендует «Исток».

Конкурсный управляющий ООО «Паритет Групп» установил, что дебиторская задолженность общества по цепочке мнимых сделок перешла к  ООО «Исток». Сначала задолженность была «продана» ООО «Черный шторм» (основной ОКВЭД – деятельность спортивных объектов).

При этом оплата по договору, заключенному с ООО «Черный шторм», не производилась. Организация  прекратила деятельность 16 сентября 2021 года (через 4 месяца после заключения договора цессии) в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Через месяц  ООО «Черный шторм» передает задолженность некоему М.М. Кузнецову. После заключения договора цессии уже на следующий день Кузнецов обратился с заявлением о признании себя банкротом. Финансовым управляющим Кузнецова дебиторская задолженность не была выявлена в ходе инвентаризации имущества должника. Однако впоследствии задолженность была реализована с торгов в адрес ООО «Исток».

Конкурсный управляющий «Паритет Групп» написала заявление по факту хищения миллиардной дебиторки, идет проверка.

Роберт Кочиев в своих публичных выступлениях говорит о том, что «за последний год около пяти-семи только крупных заводов потеряли лицензию». Якобы при помощи незаконных действий Роалкогольтабакконтроля и неких физических лиц.

Про системные нарушения заводов в выступлениях Кочиева нет ни слова.

Про отказ от лицензий нет ни слова.

Про решения судов нет ни слова.

Также хотим проинформировать Роберта Кочиева, что Роалкогольтабакконтроль не может лишить завод лицензии, он может лишь приостановить ее действие. Такое решение принимает только суд.

Названия заводов депутат публично не произносит. В своих обращениях в разного рода инстанции Кочиев заступается именно за предприятия, находящиеся по адресу Тельмана 82,б, а также за предприятия группы «Исток». С другой стороны, а как ему не заступаться? Он поручился за «Исток ЗШВ», уличенный сотрудниками МВД в производстве нелегальной алкогольной продукции. Сумма – почти полмиллиарда рублей. С зарплатой депутата со всеми надбавками на оплату долга уйдет больше 80 лет непрерывного заседания в Госдуме. А что сделало предприятие, получив кредит? Распределило деньги на третьих юрлиц, ввело в оборот почти 24 тысячи бутылок паленого шампанского, а попавшись, отказалось от лицензии – значит, оно уже не сможет работать и возвращать долги. Понять Роберта Кочиева, наверное, можно, но есть одно «но». Закон. Он не позволяет использовать полномочия депутата в личных целях. Возможно, поэтому Кочиев не называет вслух названия предприятий, которые так рьяно защищает на площадке Госдумы, ведь увидеть связь этих предприятий с ним и его семьей, может даже школьник, научившийся печатать на клавиатуре компьютера.

По всей видимости, начиная свое журналистско-парламентское расследование, Роберт Кочиев просто не знал о крылатой фразе Прокурора СССР Андрея Вышинского, не потерявшей актуальности и сегодня: «Главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя».

Редакция направляет материалы в Комиссию ГД ФС РФ по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам с просьбой принять соответствующие меры реагирования.